Política AML y KYC
Juegalo CL sigue una política AML que cumple con los requisitos de la Curaçao Gaming Authority y la Ley N° 19.913. La verificación KYC ayuda a garantizar que los jugadores en Chile reciban los pagos de manera justa y a tiempo. Revisa los documentos requeridos, incluyendo la regla de circuito cerrado, los activadores de prueba de fondos y los pasos de escalamiento.
Marco Legal y Licencia
El sitio opera bajo un sistema con licencia y se mantiene al día con las prácticas locales. Las reglas contra el lavado de dinero aquí provienen de cuatro fuentes que puedes verificar por ti mismo, y Juegalo enumera claramente cada una.
- Licencia de Curaçao – National Ordinance on Games of Chance (LOK, P.B. 2024 no. 157), que incluye las reglas de la CGA sobre la identificación del cliente y la gestión de fondos;
- Ley N° 19.913 – estableció la UAF y describió las tareas ROS y ROE;
- Estándares FATF y GAFILAT – garantizando verificaciones contra las listas de sanciones de la UN y la EU;
- Proyecto de ley 14.838-03 – actualmente en el segundo trámite constitucional del Senado, cambiando el nombre del regulador a “Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar”.
Documentos para la Verificación de Cuenta
Pasarás por la verificación de cuenta solo una vez, antes de tu primer retiro. El equipo de cumplimiento normalmente revisa la mayoría de los archivos dentro de 24 a 48 horas. Se permite una cuenta por cada persona, hogar y dispositivo, y cualquier depósito de terceros será rechazado por completo.
| Documento | Qué confirma | Cuándo se solicita |
|---|---|---|
| Cédula de identidad, frente y reverso | Verificación de identidad y edad 18+ | Al registrarse o antes del primer retiro |
| Pasaporte | Identidad para residentes en Chile | Cuando la identificación local no se puede leer |
| Comprobante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad | Residencia declarada en Chile | En niveles de verificación más altos |
| Selfie o escaneo de vida | El titular coincide con el documento | Durante la revisión de documentos |
| Imagen de tarjeta oculta o captura de pantalla de billetera | La cuenta y el instrumento de pago comparten un mismo nombre | Antes de los pagos o después de agregar un método |
: 13.10.2026